Anti-Geldwäscherei

Millennium FX akzeptiert Transaktionen nur von Kunden, deren Kreditkarten in Ländern ausgestellt wurden, in denen die von ihr erbrachten Leistungen rechtmäßig sind, und Sie akzeptiert keine Transaktionen aus Ländern, die von Erwerbern sind.

Als internationaler Anbieter von Dienstleistungen hält Millennium FX sich streng an die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und beachtet die Verfahren im Zusammenhang mit den Sorgfaltspflichten in jedem der Zielländer. Ferner bestätigt Millennium FX, dass keine Zahlungen aus Ländern, die nicht auf der oben genannten Liste stehen, zugelassen sind. Das Kundenidentifikationsverfahren (CIP) durchläuft die folgenden Phasen:

  • Während der Gründung der Beziehung
  • Während der Durchführung einer finanziellen Transaktion
  • Wenn die Filiale/das Büro einen Zweifel über die Echtheit/Richtigkeit hat oder die Angemessenheit der zuvor erhaltenen Kunden-Identifikationsdaten.

Kundenidentifikation bedeutet, den Kunden zu identifizieren und seine Identität zu verifizieren, indem zuverlässige, unabhängige Quelldokumente, Daten oder Informationen verwendet werden. Millennium FX erhält ausreichende Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, ID, gültige Stromrechnung, Transaktions Verifizierungs Beweise etc. erforderlich, um zu Ihrer Zufriedenheit die Identität jedes neuen Kunden, ob regelmäßig oder gelegentlich, und den Zweck der beabsichtigten Art der Bankverbindung einzuführen. Als erfüllt bedeutet, dass Millennium FX in der Lage sein muss, die zuständigen Behörden zu befriedigen, dass die Due Diligence auf der Grundlage des Risikoprofils des Kunden in Übereinstimmung mit den bestehenden Richtlinien in Übereinstimmung mit der zuständigen Gerichtsbarkeit/s eingehalten wurde, wenn solche Anforderungen anwendbar sind.