Anti Blanqueo de Dinero

Millennium-FX acepta transacciones de los clientes cuyas tarjetas de crédito emitidas en países donde los servicios prestados por él son legítimos, y no acepta transacciones desde países como puede ser decidido por el adquirente.

Como proveedor internacional de servicios, en Millennium-Fx seguimos estrictamente los procedimientos contra el blanqueo de capitales y de diligencia debida en todos y cada uno de los países en los que trabajamos, y no aceptaremos transacciones de países que no estén en la lista anterior. Llevamos a cabo protocolos de identificación del clientes (CIP) en los siguientes estadios.

  • Estableciendo la relación
  • Realización de una transacción financiera
  • Cuando la sucursal tiene una duda sobre la autenticidad/veracidad o suficiencia de los datos de identificación del cliente obtenida anteriormente.

Identificación de cliente: identificar al cliente y verificar su identidad mediante el uso de documentos de fuente confiable, independiente, datos o información. Millennium-FX obtiene suficiente información incluyendo pero no limitado a, pruebas de identificación, factura válida, verificación de transacción etc. necesarios para establecer, a satisfacción, la identidad de cada nuevo cliente, ya sea regular u ocasional y la propósito de la naturaleza prevista de la banca de relación.

Ser satisfecho significa que Millennium-FX debe ser capaz de satisfacer a las autoridades competentes la diligencia basado en el perfil de riesgo del cliente cumpliendo con las directrices existentes en el lugar según la jurisdicción correspondiente/s donde se apliquen dichos requisitos.